Una guía completa de KYC para INDIA con Olymp Trade

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El procedimiento de verificación incluye 4 pasos. Le proporcionaremos las instrucciones a seguir.


Documentos idénticos

Un cliente puede presentar uno de los siguientes documentos:
  1. tarjeta de identificación
  2. Pasaporte
  3. Licencia de conducir
  4. Tarjeta Aadhar
  5. Credencial de elector
  6. Tarjeta de la cacerola
La foto no debe tener más de 2 semanas. La foto debe ser original, en color y sin correcciones adicionales. No debe guardarse ni editarse en Photoshop.

Ejemplos:
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Autofoto

Simplemente siga las instrucciones en la pantalla.

Comprobante de domicilio

Un cliente debe proporcionar uno de los siguientes documentos:
  1. Tarjeta de identificación si no se proporcionó como prueba de identidad. Por ejemplo, si ha adjuntado su DNI como comprobante de identidad, deberá enviar otro documento como comprobante de domicilio.
  2. Extracto bancario con nombre y domicilio del cliente visible en una sola imagen, emitido hace máximo 3 meses.
  3. Factura de servicios públicos con el nombre y la dirección del cliente emitida con una antigüedad máxima de 3 meses.
  4. Declaración de impuestos con nombre y domicilio del cliente visible en una sola imagen emitida hace máximo 3 meses.
  5. Visa de estudiante o de trabajo en otro país.

Prueba de pago

Al cargar imágenes como comprobante de pago, tenga en cuenta que cada método de pago que necesite confirmación debe cargarse en la sección correspondiente. Para una carga exitosa, no cree ninguna sección por su cuenta.
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Banca en línea

1. Para confirmar este tipo de método de pago, el cliente debe enviar una captura de pantalla donde la transacción hacia/desde la plataforma y el nombre del propietario se vean en una sola imagen.
2. Si no es posible enviar solo una captura de pantalla, el cliente debe enviar dos capturas de pantalla:
1. Primero con el nombre del titular y número de cuenta.
2. Segundo con el número de cuenta y la transacción hacia/desde la plataforma.
3. Las capturas de pantalla deben relacionarse entre sí.
4. Una foto de una libreta bancaria con el nombre y el número de cuenta visibles y capturas de pantalla del banco en línea con el número de cuenta y los detalles de la transacción visibles.
Ejemplo:
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monedero electrónico

Antes de verificar el monedero electrónico utilizado en la plataforma, debe ser verificado por el sitio web del monedero electrónico.
  1. El cliente debe enviar una captura de pantalla con la transacción hacia/desde la plataforma, el nombre del propietario y el número de la billetera electrónica visible en una imagen.
  2. Si esta información no está visible en una captura de pantalla, el cliente debe enviar varias capturas de pantalla. Por ejemplo, uno con el número de billetera electrónica y el nombre del propietario, y el segundo con el número de billetera electrónica y la transacción visible. Las capturas de pantalla deben relacionarse entre sí.

Neteller

Haga clic en "Historial" a la izquierda para ver el historial de transacciones. Si tiene muchas transacciones en su cuenta de Neteller, elija el tipo de transacción y la fecha para limitar su búsqueda y luego haga clic en Aplicar. Después de eso, haga clic en el signo humano en la esquina superior derecha. ¡Listo! Haz una captura de pantalla de todas estas piezas de información.
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Skrill

Elija "Transacciones" en el menú del lado izquierdo y luego elija el período de tiempo y el tipo de transacción. Después de eso, haga clic en el signo humano en la esquina superior derecha. Se mostrará una pestaña con el nombre del propietario de la billetera electrónica, el correo electrónico y la identificación del usuario. Haz una captura de pantalla de todas estas piezas de información. Toda la información debe ser visible en una sola captura de pantalla.
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Webmoney

En la página principal, haga una captura de pantalla donde se vean todos juntos el WMID, el número de billetera electrónica y el monto y la fecha de la transacción.
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Luego haga clic en WMID. Haz una captura de pantalla de la página abierta.
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Globepay

Para la confirmación de Globepay, debe proporcionar una captura de pantalla de Globepay, con su información personal y transacciones en su cuenta comercial.
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UPI

Para la confirmación de una billetera electrónica UPI, se debe confirmar una cuenta bancaria vinculada a su billetera electrónica UPI.

Cargue uno de los siguientes:

1) Un extracto bancario con el nombre del propietario y la transacción a la plataforma donde se ve toda la información en la misma imagen.

2) Una captura de pantalla de UPI donde se ven la ID de UPI, el nombre del propietario y el número de cuenta bancaria. En este caso, también se debe enviar una foto de la libreta bancaria con el número de cuenta bancaria y el nombre del propietario.

3) Una captura de pantalla de UPI donde se ven el monto y la fecha de la transacción y el número de cuenta bancaria. En este caso, también se debe enviar una foto de la libreta bancaria con el número de cuenta bancaria y el nombre del propietario.

Ejemplos:

Una captura de pantalla del estado de cuenta de PayTM donde se ven el nombre del propietario y los detalles de la transacción.
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Si proporciona una captura de pantalla como las siguientes, adjunte una libreta bancaria que contenga el número de cuenta bancaria vinculado a UPI también:
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Bitcoin

Proporcione una captura de pantalla de los detalles de la transacción (suma y fecha). Elija el historial de pedidos en su billetera electrónica y haga una captura de pantalla.
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Atadura/Etéreo

Para la confirmación de este monedero electrónico, se debe proporcionar una captura de pantalla con la fecha y el monto de la transacción.
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dinero perfecto

Para la confirmación de su billetera electrónica Perfect Money, se deben proporcionar 2 capturas de pantalla.

El primero con el nombre del propietario y el número de billetera electrónica.
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El segundo con su número de billetera electrónica y la transacción a la plataforma (la cantidad y la fecha deben ser visibles).
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tarjeta astropago

1. Para confirmar una Tarjeta Astropay, el cliente debe enviar una captura de pantalla desde su cuenta de Tarjeta Astropay. El nombre del titular de la cuenta y los detalles de la transacción (suma y fecha) deben estar visibles en una imagen.

2. Si un cliente afirma que no puede proporcionar una captura de pantalla del punto 1, envíe una captura de pantalla de su cuenta bancaria para confirmar estas transacciones. El nombre y las transacciones deben ser visibles en una sola captura de pantalla.

Ejemplo:

un cliente debe abrir la sección "Usos de la tarjeta" y tomar una captura de pantalla de esta página si depositó la suma total de la tarjeta de una sola vez.
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Tarjeta bancaria

Las instrucciones a continuación también son válidas para las tarjetas Rupay.

1. El cliente deberá aportar una foto de su tarjeta. No se requiere el reverso de la tarjeta.

2. Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos, la fecha de vencimiento y el nombre del propietario deben estar visibles en una sola foto.

3. Tarjeta robada/bloqueada: documento que certifica que fue emitida al cliente.

4. Si no hay ningún documento como en el punto 3, un extracto bancario con el nombre y número de tarjeta bancaria visible en una sola foto o captura de pantalla.

5. Si no hay declaración con el nombre del titular y número de tarjeta, que el cliente proporcione una con su nombre y la transacción a la plataforma. La suma, la fecha y el nombre deben estar visibles en una imagen.

6. Si no se puede proporcionar nada, comuníquese con KYC.


Tarjeta virtual

Para la confirmación de tarjetas virtuales, se debe enviar un extracto con el nombre del titular y las transacciones. Todos los datos deben ser visibles en una imagen.


Confirmación del Origen de los Fondos

En algunos casos, la Compañía puede solicitar un documento que confirme el origen de los fondos.

¿Por qué se solicita?
  • Para proteger a nuestros usuarios del fraude.
  • Cumplir con las leyes correspondientes que nos permitan operar como una empresa financiera.
Para confirmar la legalidad de los fondos, deberá proporcionar uno de los siguientes documentos:
  • un estado de resultados del último año
  • un extracto bancario con una indicación de la fuente de ingresos
  • un acuerdo para la venta de acciones
  • un acuerdo para la venta de una propiedad o una empresa
  • un acuerdo de préstamo
  • un documento que acredite la propiedad de las acciones.
El documento debe contener su nombre.
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